Οι Α.Η. και Χ.Ε.Η., όπως αναφέρονται στα εισαγγελικά έγγραφα, κατηγορούνται ότι για περισσότερο από δέκα χρόνια εξαπατούσαν συστηματικά τον ΕΦΚΑ, τη Φορολογική Διοίκηση και άλλες κρατικές υπηρεσίες, αποκομίζοντας παράνομα ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Το δίκτυο των εταιρειών-βιτρίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες ίδρυσαν από το 2014 τουλάχιστον εννέα εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν ως βιτρίνα για ένα καλοστημένο σχέδιο εξαπάτησης. Κάθε φορά που μία εταιρεία βρισκόταν στο στόχαστρο των αρχών, έστηναν μια νέα, με διαφορετικό όνομα, έδρα και διαχειριστή, διατηρώντας όμως το ίδιο προσωπικό, εξοπλισμό και πελατολόγιο.

Οι διαχειριστές ήταν συνήθως αλλοδαποί «αχυράνθρωποι», πρόσωπα που δάνειζαν τα στοιχεία τους έναντι μικρής αμοιβής ή ακόμη και ανύπαρκτα άτομα, των οποίων τα στοιχεία είχαν κλαπεί ή πλαστογραφηθεί. Για να καλύψουν τα ίχνη τους, χρησιμοποιούσαν πλαστά διαβατήρια και πειραγμένα έγγραφα ταυτότητας, αλλάζοντας φωτογραφίες και στοιχεία ώστε να εμφανίζονται ως διαφορετικά πρόσωπα.

Η μέθοδος της απάτης

Το σχέδιο ήταν ευφυές στην απλότητά του. Οι εταιρείες υπέβαλαν κανονικά Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας δεκάδες εργαζόμενους – 108 συνολικά – όμως οι εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ. Το ασφαλιστικό σύστημα, που βασίζεται στην αυτοδήλωση και όχι σε άμεση διασταύρωση, τους επέτρεπε να φαίνονται ως συνεπείς εργοδότες. Έτσι, εργαζόμενοι αποκτούσαν ένσημα και ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ενώ το Δημόσιο έχανε εκατομμύρια ευρώ.

Η συνολική ζημία για το κράτος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ, εκ των οποίων 1,63 εκατ. ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες εισφορές και πάνω από 500.000 ευρώ φόρους και ΦΠΑ. Οι αρχές εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς εντοπίζονται συνεχώς νέες συνδεδεμένες εταιρείες.

Το οργανόγραμμα της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Α.Η. είχε αναλάβει τη χρηματοοικονομική διαχείριση – κινούσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και επένδυε τα παράνομα έσοδα σε ακίνητα – ενώ ο Χ.Ε.Η. ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία των εταιρειών και τη σύνταξη ψευδών δηλώσεων.

Στο πλευρό τους, όπως αποκαλύπτει η δικογραφία, βρισκόταν Έλληνας λογιστής, ο οποίος λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος με το φορολογικό σύστημα, υποβάλλοντας δηλώσεις, τιμολόγια και εγγραφές που νομιμοποιούσαν το κύκλωμα στα μάτια των αρχών. Χωρίς τη δική του τεχνογνωσία, η απάτη δύσκολα θα είχε μακροημερεύσει.

Ξέπλυμα χρήματος και «πολυτελής» ζωή

Οι ερευνητές εντόπισαν λογαριασμούς-πλυντήρια σε ελληνικές τράπεζες, μέσω των οποίων ανακυκλώνονταν τα παράνομα κέρδη, καθώς και εμβάσματα προς το εξωτερικό σε χώρες με χαμηλό τραπεζικό έλεγχο. Τα δύο αδέλφια είχαν αποκτήσει πολυτελή διαμερίσματα, ακριβά αυτοκίνητα και ζούσαν με υψηλά στάνταρ, συχνάζοντας σε γνωστά εστιατόρια και εμπορικά κέντρα της Αθήνας.

«Φαίνεται ότι είχαν βρει τη δική τους Ιθάκη στην Αθήνα – μόνο που την οικοδόμησαν με παράνομο τρόπο», σχολιάζει αστυνομική πηγή.

Η εισαγγελική διάταξη προβλέπει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί μετρητά, χρυσές λίρες, επιταγές και εταιρικές σφραγίδες. Οι αρχές εξετάζουν, επιπλέον, πιθανή εμπλοκή τους και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς βρέθηκαν ενδείξεις ότι χρησιμοποιούσαν οχήματα των εταιρειών-βιτρίνα για μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών.

Οι δύο Σύροι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανούς συνεργούς τους σε λογιστικά γραφεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Η υπόθεση αυτή δεν αποκαλύπτει μόνο τη δράση ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος, αλλά και τα δομικά κενά του ελληνικού συστήματος ελέγχου. Γιατί, όπως σχολιάζουν οι ανακριτές, «το έγκλημα μπορεί να φορά το ένδυμα της νομιμότητας και να κινείται για χρόνια μέσα στο κράτος».

Ειδικότερα, το ΚΥΣΕΑ είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει ούτως ή άλλως την ερχόμενη Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024, ωστόσο η κατάσταση που επικρατεί στην Συρία μπορεί να επισπεύσει την διαδικασία και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να συνεδριάσει νωρίτερα.

Πάνω από 9.450 αιτήματα ασύλου από Σύρους πολίτες

Η Ελλάδα εξετάζει το «πάγωμα» της έκδοσης αποφάσεων ασύλου σε υπηκόους της Συρίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο αυτό έρχεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία.

Ειδικότερα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Παναγιωτόπουλος, δεδομένης της ρευστότητας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, αποφάσισε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να κάνει αποδεκτή την εισήγηση, προκειμένου να ανασταλεί η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην παρούσα φάση, 9.450 Σύροι διαμένουν στις δομές, αποτελώντας το 35% του συνολικού πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι «παγώνουν» οι αποφάσεις για 9.450 άτομα, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο υποβάλει εφεξής.

Συγκεκριμένα, διερευνάται αν η πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία σηματοδοτεί την παύση της ανάγκης για διεθνή προστασία ή αν εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι για τη διατήρηση του καθεστώτος προστασίας.

Παράλληλα, αναμένεται να έχει επαφή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον νέο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. κ. Μπρούνερ, ενόψει του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Τετάρτη και Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

• Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) ανέστειλε προς το παρόν όλες τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου από Σύρους.

«Η κατάσταση είναι συγκεχυμένη και είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί πολιτικά στην χώρα. Δεν μπορούν να γίνουν σοβαρές εκτιμήσεις αυτή την στιγμή. Κάθε απόφαση θα ήταν τώρα αδύναμη», δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στο περιοδικό Der Spiegel.

Η BAMF ανέφερε ακόμη ότι η απόφασή της αφορά 42.270 αιτήσεις ασύλου οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ενώ υπάρχουν και 46.000 προκαταρκτικές αποφάσεις, οι οποίες ωστόσο για την ώρα δεν επηρεάζονται.

Η συζήτηση πάντως σχετικά με το εάν οι Σύροι θα πρέπει να συνεχίσουν να μένουν στη Γερμανία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πολιτικοί της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) ζητούν επαναπατρισμό των Σύρων το συντομότερο δυνατό. Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Γενς Σπαν πρότεινε η κυβέρνηση να ναυλώσει αεροσκάφη και να καταβάλει 1.000 ευρώ σε κάθε έναν που θα επιστρέφει στη Συρία, ενώ εισηγήθηκε η Γερμανία, να διοργανώσει την άνοιξη από κοινού με την Αυστρία, την Τουρκία και την Ιορδανία «διάσκεψη ανασυγκρότησης» της Συρίας.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εσωτερικής πολιτικής Αλεξάντερ Τρομ τόνισε ότι η κατάσταση «έχει αλλάξει ριζικά» και θα πρέπει να ελεγχθεί εκ νέου εάν οι Σύροι που βρίσκονται στην Γερμανία χρειάζονται ακόμη προστασία. Ο αρχηγός του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ εξέφρασε από την πλευρά του την άποψη ότι το ζήτημα επιστροφής των Σύρων στην πατρίδα τους θα πρέπει να εξεταστεί σε δεύτερη φάση. «Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η υποστήριξη της σταθερότητας της Συρίας», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ να ανασταλούν όλες οι διαδικασίες εξέτασης αιτημάτων ασύλου από Σύρους, λόγω της πτώσης του καθεστώτος στην Συρία.

«Έδωσα εντολή στο υπουργείο να προετοιμάσει πρόγραμμα συντεταγμένης επιστροφής και απέλασης προς την Συρία», δήλωσε ο κ. Νεχάμερ και διευκρίνισε ότι αναστέλλεται και το πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης. «Η πολιτική κατάσταση στην Συρία έχει αλλάξει θεμελιωδώς και ραγδαία τις τελευταίες ημέρες», αναφέρει το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών στην σχετική ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του, στις 30 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους ήταν ανοιχτές σε α’ ή β΄βαθμό 12.886 υποθέσεις ασύλου για άτομα συριακής καταγωγής, εκ των οποίων οι 1.146 αφορούσαν οικογενειακή επανένωση. Αρμόδιο για τις διαδικασίες α’ βαθμού είναι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης και Ασύλου (BFA), ενώ για τον β’ βαθμό το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο.