Τα μέλη της φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ρόλος εγκεφάλου της συμμορίας αποδίδεται σε πρόεδρο τοπικής ομάδας της Αττικής που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. 

Από αυτούς, περίπου 1,2 εκατ. έχουν ήδη δει την επιστροφή στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς δεν διαπιστώθηκαν οφειλές προς την Εφορία.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ για το 2025, προβλέπεται η διενέργεια 4.200 στοχευμένων ελέγχων για επιστροφές ΦΠΑ, καθώς και 1.500 ελέγχων σε επιχειρήσεις για επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε περιπτώσεις με υψηλά ποσά επιστροφών, τα οποία κρίνονται δυσανάλογα σε σχέση τόσο με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις όσο και σε εκείνες των περασμένων ετών, αλλά και σε αναντιστοιχίες κύκλου εργασιών.

Στο στόχαστρο μπαίνουν και όσοι υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες η ανάλυση κινδύνου της ΑΑΔΕ χαρακτηρίζει ως «ύποπτες».

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων δείχνουν ότι 26.156 επιχειρήσεις έλαβαν πιστωτικά εκκαθαριστικά, με συνολικές επιστροφές ύψους 1,14 δισ. ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί σε μέσο όρο περίπου 43.584 ευρώ.

Οι περιπτώσεις αυτές θα εξεταστούν εξονυχιστικά, ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτουν υπερβολικές επιστροφές, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα.

Η ΑΑΔΕ εφαρμόζει παράλληλα ένα ευρύτερο σχέδιο με τους εξής βασικούς άξονες:

• Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.
• Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, ενώ τρέχουν και κεντρικοί συμψηφισμοί
• Επιστροφές φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και μέχρι την εξόφλησή του, θα συμψηφίζονται κεντρικά και με τον φόρο αυτόν, όπως και με οποιαδήποτε άλλη φορολογική οφειλή.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ανακτώνται τα παραστατικά που έχουν διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA οι εκάστοτε αντισυμβαλλόμενοι του δικαιούχου, ως αγοραστές των αγροτικών προϊόντων ή ως λήπτες των υπηρεσιών του αγρότη ειδικού καθεστώτος.

Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και την επιβεβαίωση των εμφανιζόμενων στοιχείων, προκύπτει για τον ενδιαφερόμενο το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό.

Οι επιστροφές θα πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα:

• στον λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στο Μητρώο & Επικοινωνία στην ψηφιακή πύλη myAADE, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ή
• μέσω συμψηφισμού με τυχόν οφειλές τους.

Το 2024, δεύτερη χρονιά εφαρμογής της παραπάνω ψηφιακής διαδικασίας, υποβλήθηκαν 121.550 αιτήσεις. Το ποσό της επιστροφής ανήλθε σε 39 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων ή συμψηφίστηκαν με φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025.