Ο Ζάο ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, φυλακίστηκε επειδή απέτυχε να σταματήσει εγκληματίες από το να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να μεταφέρουν χρήματα που συνδέονται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, εμπορία ναρκωτικών και τρομοκρατία.

Αναγάστηκε σε παραίτηση από επικεφαλής της Binance όταν η εταιρεία συμφώνησε σε έναν διακανονισμό ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να τερματίσει την πολυετή έρευνα για παράνομη συμπεριφορά στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Στην ανακοίνωση, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν άσκησε δίωξη κατά του Ζάο από «επιθυμία να τιμωρήσει τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων». Είπε ότι «δεν υπήρχαν ισχυρισμοί για απάτη ή αναγνωρίσιμα θύματα», αν και ο Ζάο είχε δηλώσει ένοχος τον Νοέμβριο για μία κατηγορία μη τήρησης προγράμματος κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Ο Ζάο έχει στενούς δεσμούς με την World Liberty Financial, μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων που ξεκίνησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και οι γιοι του, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, τον Σεπτέμβριο.

Η πιο πρόσφατη έκθεση οικονομικών στοιχείων του Τραμπ αποκαλύπτει ότι κέρδισε περισσότερα από 57 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι από την World Liberty Financial, η οποία λάνσαρε το USD1, ένα σταθερό κρυπτονόμισμα με αναλογία 1 προς 1 προς το δολάριο ΗΠΑ.

Η World Liberty Financial ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ότι ένα επενδυτικό fund στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα χρησιμοποιούσε μερίδιο αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Binance.

Έχει ήδη εκτίσει την ποινή του στη φυλακή, αφού καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση.

Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλός της Binance, Τσανπένγκ Τσάο, σε επιστολή του προς Νιγηριανούς πελάτες με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου, η απόφαση για τον περιορισμό ορισμένων προσωπικών λογαριασμών ήταν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών.

Πρόσθεσε ότι άνω του 1/3 των λογαριασμών αυτών περιορίστηκαν κατόπιν αιτήματος των διεθνών αρχών επιβολής του νόμου.

“Προς το παρόν, έχουμε επιλύσει 79 υποθέσεις και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στις άλλες. Όλες οι υποθέσεις που δεν σχετίζονται με την επιβολή του νόμου θα επιλυθούν εντός δύο εβδομάδων”, δήλωσε ο Τσανπένγκ Τσάο.

Παρά την απαγόρευση της κεντρικής τράπεζας της Νιγηρίας, οι Νιγηριανοί συνέχισαν να στρέφονται στα κρυπτονομίσματα για επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για να προστατεύσουν τις αποταμιεύσεις τους καθώς το νόμισμα νάιρα χάνει αξία αλλά και για να στέλνουν πληρωμές στο εξωτερικό επειδή συχνά είναι δύσκολο να αποκτήσουν δολάρια ΗΠΑ.