Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στα σπίτια του πατέρα Αντωνίου και της συζύγου του, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για τις οικονομικές συναλλαγές της «Κιβωτού του Κόσμου» αλλά και των επικεφαλής της. Ειδικότερα, ντόμινο εξελίξεων έρχεται στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να […]Περισσότερα ...
Tags :οικονομικη αστυνομια
Η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας κατέσχεσε τη Δευτέρα ακίνητα που ανήκουν σε δύο Ρώσους ολιγάρχες, στα θέρετρα Πορτοφίνο και Σιρμιόνε, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές. Ειδικότερα, η οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) κατέσχεσε τη Villa Altachiara – μια πολυτελή έπαυλη στο ακρωτήριο Πορτοφίνο, στη Θάλασσα της Λιγουρίας – και ένα αυτοκίνητο […]Περισσότερα ...
Oικονομική Αστυνομία: Εξάρθρωσε παράνομο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με διεθνή εμβέλεια,
Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με διεθνούς εμβέλειας προχώρησε η διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στην Ελλάδα. Η μεταφορά των αλλοδαπών γινόταν συστηματικά στη χώρα μας, σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια τους προωθούσαν σε ευρωπαϊκές χώρες. Η παράνομη διακίνηση των μεταναστών γινόταν έναντι χρηματικού ποσού και η αστυνομία, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, […]Περισσότερα ...
«Σαφάρι» ελέγχων σε Μύκονο και Χαλκιδική για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, από στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας. Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μύκονο και στη Χαλκιδική, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας, πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κατά το χρονικό […]Περισσότερα ...