Tags :ξέπλυμα χρήματος

Παναγόπουλος: Βαριές κατηγορίες για υπεξαίρεση και ξέπλυμα–Δέσμευση λογαριασμών και ακινήτων-Τι

Σοβαρή ποινική υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της Δικαιοσύνης και αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μετά το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σύμφωνα με το πόρισμα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για δύο κακουργηματικά αδικήματα, αυτά της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος […]Περισσότερα ...

Θέμα 2

Δολοφονία Τοπογράφου: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εισέρχεται στις έρευνες για τον κατηγορούμενο 44χρονο για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό. Μάλιστα, η έρευνα βάζει στο μικροσκόπιο της και ακόμη ένα άτομο για τυχόν εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο επικεφαλής της Αρχής Χ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή για πλήρη έλεγχο των οικονομικών […]Περισσότερα ...

Life

Κοκλώνης: Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και

Ο Νίκος Κοκλώνης με ανάρτησή του στο Instagram σε δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζόμενους…», αναφέρει μεταξύ άλλων. Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης τονίζει […]Περισσότερα ...

Media

Τράγκας : Δεσμεύεται η περιουσία του από την “Αρχή για

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, το πόρισμα των ελεγκτών αναμένεται να επικεντρώνεται κυρίως στη Μαρία Καρρά, τη χήρα του δημοσιογράφου και εκδότη επειδή φέρεται να συμμετείχε σε αρκετές από τις εταιρείες που είχε συστήσει ο εκλιπών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ζητήσει τη συνδρομή […]Περισσότερα ...

Κόσμος

Στα μαλακά ο Σόκρατες – θα δικαστεί μόνο για ξέπλυμα

Ο πρώην πρωθυπουργός Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες θα δικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ αποσύρθηκαν οι κατηγορίες που τον βάραιναν για διαφθορά. Καθώς έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύλληψη του, μετά από μία έρευνα για τη διαφθορά, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες θα δικαστεί, αλλά μόνο για τις ελαφρότερες κατηγορίες, σχετικά […]Περισσότερα ...