Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν περίπου 3.500 πακέτα τσιγάρων και 900 συσκευασίες με καπνό, βάρους 45 κιλών, τα οποία είχε παραλάβει νωρίτερα από χώρο μεταφορικής εταιρείας. Στον ίδιο χώρο παραλαβής, βρέθηκαν επιπλέον 2.500 πακέτα τσιγάρων και 1.200 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 60 κιλών, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Κατασχέθηκαν συνολικά 6.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 105 κιλά λαθραίου καπνού και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής δράσης, ύστερα από πληροφορίες για διακίνηση μεγάλου αριθμού λαθραίων καπνικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Ο τελωνειακός έλεγχος διαπίστωσε  απόπειρα εισαγωγής λαθραίων καπνικών με τη μέθοδο της τάπας, δηλαδή τη χρήση ρυμούλκας (τύπου ψυγείου) με τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εντός μεγάλων χαρτοκιβωτίων,  τοποθετημένα ως την οροφή (θύρες) της ρυμούλκας που ήταν πολύ δύσκολο να μετακινηθούν λόγω του μεγάλου βάρους τους (περίπου 300 κιλά έκαστο).

Αφού μετακινήθηκαν τα χαρτοκιβώτια με τα μεταλλικά εξαρτήματα από τον έλεγχο,  βρέθηκαν δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι (12.496) κούτες τσιγάρα των διακοσίων (200) τεμαχίων έκαστη, ήτοι 2.499.200 τεμάχια τσιγάρα εντός χαρτοκιβωτίων. Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις των ευρεθέντων ανέρχονται στα 508.788,88 ευρώ και η συνολική τους αξία στα 577.067,78 ευρώ κατά προσέγγιση. Οι ακριβείς δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και η ακριβής αξία θα προσδιοριστούν έπειτα από την πραγματογνωμοσύνη α) των εταιρειών στις οποίες ανήκουν τα σήματα και β) του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Πίσω από τις κούτες με τα τσιγάρα βρέθηκε μεγάλη ποσότητα παραποιημένων ενδυμάτων (υπό καταμέτρηση).

Το όχημα και τα ως άνω είδη κατασχέθηκαν και ακολουθούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές διαδικασίες. Ο έλεγχος για τα παραποιημένα συνεχίζεται.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 65χρονο στην λαϊκή αγορά, να κρατάει μια μαύρη σακούλα και τον κάλεσαν σε έλεγχο, κατά την διάρκεια του οποίου βρήκαν στην κατοχή του 497 πακέτα τσιγάρα και 20 συσκευασίες καπνού χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στον Κορυδαλλό, που χρησιμοποιούσε για την αποθήκευση των λαθραίων προϊόντων όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 7.187 λαθραία πακέτα τσιγάρα και 151 συσκευασίες καπνού.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, οι τελωνειακοί αξιοποιώντας δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, προχώρησαν σε στοχευμένο φυσικό έλεγχο σε 186 χαρτοκιβώτια, που εντόπισαν σε αποθήκη του αερολιμένα. Το φορτίο είχε προέλευση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

    Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα χαρτοκιβώτια περιείχαν συνολικά 14.700 κούτες λαθραίων τσιγάρων που αντιστοιχούν σε 600.000 ευρώ αναλογούντες δασμούς και φόρους. Τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τον εντοπισμό του παραλήπτη των χαρτοκιβωτίων.

O οδηγός, τουρκικής υπηκοότητας και κάτοικος Γαλλίας, είχε κρύψει στη μπαγκαζιέρα, στο πορτ μπαγκάζ, στον πίσω προφυλακτήρα, ακόμη και μέσα στην εφεδρική ρεζέρβα του αυτοκινήτου, 1.600 πακέτα λαθραία τσιγάρα μάρκας «Marlboro Red». Τα τσιγάρα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ οι υπό διαφυγή δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 6.400 ευρώ».

Η σχετική ενημέρωση της ΑΑΔΕ αναφέρεται και σε αποτροπή απόπειρας παράνομης εισαγωγής ρευστών διαθεσίμων στην Κακαβιά: «Ελεγκτές της ΑΑΔΕ σταμάτησαν λεωφορείο με ελληνικές πινακίδες προερχόμενο από την Αλβανία κατά την είσοδό του στη χώρα μας μέσω του συνοριακού σταθμού Κακαβιάς και μετά από ενδελεχή έρευνα ανακάλυψαν χαρτονομίσματα αξίας 41.690 ευρώ. Ο οδηγός, αλβανικής υπηκοότητας, τα είχε κρύψει σε διάφορα σημεία του λεωφορείου, χωρίς να τα δηλώσει στο τελωνείο, κατά παράβαση των διατάξεων για τα ρευστά διαθέσιμα. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ίσο με το 25% του συνολικού χρηματικού ποσού, ενώ η υπόθεση τελεί υπό περαιτέρω διερεύνηση».

Τέλος, στον εντοπισμό και την κατάσχεση 2,6 κιλά ναρκωτικών προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΑΑΔΕ μετά από έλεγχο σε αποθήκη του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»: «Ο ανιχνευτής σκύλος «Diego» της ΑΑΔΕ, δεν ξεγελάστηκε από το καμουφλάζ και εντόπισε 2,592 κιλά κάνναβης και Δ9-Δ8-τετραυδροκανναβινόλης, που ήταν επιμελώς συσκευασμένα μέσα σε χαρτοκιβώτιο με ρούχα, στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης των ΕΛΤΑ του αεροδρομίου.

Τα ναρκωτικά, που η αξία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 77.000 ευρώ, κατασχέθηκαν και στάλθηκαν στην ΑΑΔΕ, στο χημείο για ανάλυση. Ακολούθησε οργανωμένη ελεγχόμενη παράδοση ναρκωτικών από την ΕΛ.ΑΣ., που οδήγησε στη σύλληψη ενός ατόμου».

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, έλεγχος στον 29χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.690 πακέτα τσιγάρων και ποσότητα καπνού, βάρους έξι κιλών και 750 γραμμαρίων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί.

Στην ίδια περιοχή, συνελήφθη και ένας 61χρονος αλλοδαπός χθες το μεσημέρι, επίσης για παράβαση νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς έλεγχος στον 61χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.200 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες τσιγάρων και καπνού και στις δύο περιπτώσεις θα αποσταλούν στο Τελωνείο Πτολεμαΐδας, ώστε να προσδιοριστούν οι σχετικοί δασμοί, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πρόκειται για μια πραγματική βιομηχανία, που διέθετε 22 χώρους για την επιχείρηση μεταξύ των οποίων δυο εργοστάσια, πλήρως οργανωμένο τυπογραφείο για τις ετικέτες, αποθήκες, χώρους στάθμευσης φορτηγών, καθώς και δεκάδες φορτηγά, ημιφορτηγά, τρέιλερ και άλλον εξοπλισμό.

Το ένα από τα εργοστάσια ήταν στον Ασπρόπυργο, όπου παρασκευάζονταν τα τσιγάρα και το δεύτερο στο Μαρκόπουλο Αττικής, για τα άλλα καπνικά προϊόντα.

Ως βιτρίνες για την μίσθωση των χώρων χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες χονδρικού εμπορίου και για τις μεταφορές χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα.

Κατά την διάρκεια οργανωμένης επιχέιρησης που πραγματοποιήθηκε προχθές, (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020), υπό το συντονισμό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής και με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και των Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και ΔΡΑΣΗ, συνελήφθησαν συνολικά 39 άτομα, ενώ άλλα 8 ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της της εγκληματικής οργάνωσης.

Ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται ένας 36χρονος ομογενής από τη Ρωσία, ό οποίος συνελήφθη.

Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, που διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, διακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείτο από το έτος 2016, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να υπολογίζονται τουλάχιστον σε 19.500.000 ευρώ.

Οι 22 χώροι της οργάνωσης, μαζί με τα δύο εργοστάσια και το τυπογραφείο εντοπίστηκαν σε Ασπρόπυργο, Πέραμα, ‘Ανω Λιόσια, Κηφισιά, Μεταμόρφωση, Αχαρνές, Κορωπί, Μαρκόπουλο αλλά και στη Βοιωτία.

Όπως έγινε γνωστό από της Αστυνομία, το εργοστάσιο τσιγάρων είχε την δυνατότητα παραγωγής 1,1 δισ. τεμαχίων το έτος, ενώ το τυπογραφείο είχε δυνατότητα παραγωγής ετικετών για 19 δισ. τσιγάρα το έτος. Από τους υπόλοιπους χώρους, οι ήταν 11 στεγασμένες αποθήκες και πέντε υπαίθριοι βοηθητικοί, για στάθμευση φορτηγών, κλ.π.

Συνολικά στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

– (91.828.440) τσιγάρα,

– (112.415) κιλά κατεργασμένου και ακατέργαστου καπνού,

– (500) παλέτες περιέχουσες (75.000.000) ετικέτες πακέτων τσιγάρων, που αντιστοιχούν σε 1,5 δισ. τσιγάρων

– πληθώρα υλικών και μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας

– (12) φορτηγά-ημιφορτηγά

– (10) τράκτορες,

– (23) τρέιλερ,

– (9) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

– (10.740) ευρώ και πιστόλι

Όπως προκύπτει η εγκληματική οργάνωση διέθετε καθετοποιημένη παραγωγή, κατά τα πρότυπα νομίμων επιχειρήσεων και ήλεγχε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής των λαθραίων τσιγάρων, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης ( modus operandi ).

Ειδικότερα:

– ο «αρχηγός» συντόνιζε όλη την παραγωγική διαδικασία λαθραίων καπνικών προϊόντων, από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες παραγωγής ως και την τελική διανομή τους,

– για τη μίσθωση των χώρων χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο και διαχειριστές άτομα με ενεργό Α.Φ.Μ. στην χώρα μας,

– για την επιτήρηση των χώρων και των γειτονικών δρόμων εγκαθιστούσαν κλειστά κυκλώματα εικονοσκόπησης,

– η μεταφορά των παραγόμενων λαθραίων καπνικών προϊόντων γινόταν με τράκτορες και επικαθήμενα, τα οποία έφεραν κυρίως πινακίδες Βουλγαρίας,

– ως συνοδευτικά έγγραφα ( CMR ) χρησιμοποιούσαν παραπλανητικά έγγραφα νομιμοφανών ή νομίμων εταιρειών,

– για τις μεταβάσεις από και προς τους χώρους χρησιμοποιούσαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, καταχωρημένα σε ανύπαρκτα άτομα ή αλλοδαπούς με ενεργό Α.Φ.Μ. στην χώρα μας.

– επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποιημένες σε «αχυράνθρωπους» (ghost phones), τις οποίες άλλαζαν συχνά,

– ως επιπρόσθετα μέτρα αντιπαρακολούθησης, επέλεγαν οι χώροι που χρησιμοποιούσαν να μην συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, ενώ για κάθε χώρο υπήρχε σταθερή υποομάδα ατόμων-μελών που ασχολούνταν αποκλειστικά και μόνο με την διαχείριση του,

– κάθε υποομάδα είχε συγκεκριμένα καθήκοντα και οι κατώτεροι στην ιεραρχία δεν γνώριζαν τα μέλη των έτερων υποομάδων. Οι υποομάδες διαχωρίζονταν με βάση το αντικείμενο δραστηριότητας, σε υποομάδες γραμμών παραγωγής, διαχειριστές χώρων αποθήκευσης και υποομάδες διαχείρισης χώρων στάθμευσης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Όλα ξεκίνησαν, όταν άνδρες της Ασφάλειας, στο πλαίσιο ειδικών ερευνών, εντόπισαν τον αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος κινούταν με το Ι.Χ. όχημά του, στο ύψος των διοδίων.

Κατόπιν ελέγχου, στον οποίο υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε συνολικά 5.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, καθώς και 140 συσκευασίες με λαθραίο καπνό, συνολικού βάρους επτά κιλών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Παρασκευής συνελήφθη σε περιοχή των Σερρών, ημεδαπός άνδρας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του ημεδαπού, εντοπίστηκε, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, όπου πραγματοποιούνταν επεξεργασία λαθραίου καπνού και συσκευασία λαθραίων τσιγάρων.

Στο παράνομο αυτό εργαστήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς:
• ποσότητα λαθραίου καπνού, βάρους 27 κιλών και 862 γραμμαρίων,
• 120 συσκευασίες λαθραίου καπνού, συνολικού βάρους 14 κιλών και 960 γραμμάριων,
• 900 αυτοσχέδια λαθραία τσιγάρα,
• 17.000 άδειοι τσιγαροσωλήνες,
• εξοπλισμός κατεργασίας και παρασκευής καπνικών προϊόντων (2 μηχανήματα κοπής καπνού, 2 μηχανήματα γεμίσματος τσιγάρων, 1 πιστόλι αρωματισμού καπνού, 1 αεροσυμπιεστής για το πιστόλι, 1 μπετονιέρα για σπάσιμο καπνού, 1 πρέσα πίεσης καπνού και 2 ζυγαριές)
• 1 αποξηραμένο δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 1 μέτρου,
• ποσότητα κάνναβης βάρους 110 γραμμαρίων,
• ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης βάρους 60 γραμμαρίων,
• και διάφορα αρωματικά έλαια που χρησιμοποιούσε, συνολικής ποσότητας 6 λίτρων και 100 ml.

Τα λαθραία καπνικά προϊόντα που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: thestival