Παρέμβαση της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος- Ελέγχονται funds και εισπρακτικές που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια

Με απόφαση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ο στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν η διαχείριση και η διαδικασία είναι νόμιμες ή αν υπάρχουν ατασθαλίες.

Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των εισπρακτικών εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα και διαχειρίζονται τα τραπεζικά δάνεια.

Ειδικότερα, αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης είναι να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών, λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.) συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.